证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

(资料图片)

江苏天工科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 3月 24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 3月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：巢国生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会结合公司 2022年各项工作情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2022年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告基本上真实地反映出公司 2022年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就 2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项审查。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2023年 3月 27日