证券代码：603933       证券简称：睿能科技        公告编号：2022-073

              福建睿能科技股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

(二)   股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园

    C 区 26 号楼公司三楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次

会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投

票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                 反对                弃权

类型         票数      比例（%）       票数   比例（%）        票数   比例（%）

A股     147,923,500 100.0000       0  0.0000         0  0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                 反对                弃权

类型         票数      比例（%）       票数   比例（%）        票数   比例（%）

A股     147,923,500 100.0000       0  0.0000         0  0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议案                                          得票数占出席会议有 是否

             议案名称               得票数

序号                                          效表决权的比例（%） 当选

       选举杨维坚先生为公司

       第四届董事会非独立董事

       选举赵健民先生为公司

       第四届董事会非独立董事

       选举蓝李春先生为公司

       第四届董事会非独立董事

       选举王开伟先生为公司

       第四届董事会非独立董事

议案                                          得票数占出席会议有 是否

            议案名称               得票数

序号                                          效表决权的比例（%） 当选

       选举汤新华先生为公司

       第四届董事会独立董事

       选举徐培龙先生为公司

       第四届董事会独立董事

       选举李广培先生为公司

       第四届董事会独立董事

     议案                                得票数占出席会议有 是否

               议案名称       得票数

     序号                                效表决权的比例（%） 当选

          选举黄军宁女士为公司第

          四届监事会股东代表监事

          选举吴彧女士为公司第四

          届监事会股东代表监事

     (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意           反对          弃权

议案

              议案名称                         票  比例      票 比例

序号                      票数      比例（%）

                                           数  （%）     数 （%）

       《关于公司及其子公司向银行                                      0.000

       申请授信额度及担保的议案》                                          0

       选举杨维坚先生为公司第四届

       董事会非独立董事

       选举赵健民先生为公司第四届

       董事会非独立董事

       选举蓝李春先生为公司第四届

       董事会非独立董事

       选举王开伟先生为公司第四届

       董事会非独立董事

       选举汤新华先生为公司第四届

       董事会独立董事

       选举徐培龙先生为公司第四届

       董事会独立董事

       选举李广培先生为公司第四届

       董事会独立董事

       选举黄军宁女士为公司第四届

       监事会股东代表监事

       选举吴彧女士为公司第四届监

       事会股东代表监事

(四)   关于议案表决的有关情况说明

议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 10 日

公司刊登在《中国证券报》、

            《上海证券报》、

                   《证券时报》、

                         《证券日报》及上海证

券交易所网站的公告。

议案4、议案5采用累积投票制选举公司非独立董事、独立董事和监事。

三、    律师见证情况

   律师：孙立、敖菁萍

   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

   特此公告。

                        福建睿能科技股份有限公司董事会

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